Análisis
La Fiscalía de Colombia ha intervenido 405 locales comerciales, 40 inmuebles y ocho vehículos de la cadena de ropa Lili Pink, acusándola de facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación apunta a un presunto lavado de activos por COP$730.000 millones y enriquecimiento ilícito por más de COP$430.000 millones, utilizando importadoras y sociedades de papel para dar apariencia de legalidad a operaciones delictivas. La cadena ha solicitado a las autoridades proteger la marca y asegura estar colaborando legalmente.
Hechos verificados
- 1La Fiscalía de Colombia allanó 405 locales comerciales de Lili Pink con fines de extinción de dominio.
- 2Se acusa a Lili Pink de facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando.
- 3La investigación documentó lavado de activos por COP$730.000 millones y enriquecimiento ilícito por más de COP$430.000 millones.
- 4Se intervinieron 40 inmuebles y ocho vehículos de la cadena.
- 5La operación abarcó 59 ciudades y municipios en 25 departamentos de Colombia.
- 6Se sospecha el uso de importadoras y sociedades de papel para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas.
- 7La investigación se inició en 2014-2015, identificando patrones similares en otras cadenas comerciales.