Análisis
Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile desarticuló una red criminal vinculada al Tren de Aragua, acusada de lavar aproximadamente 4 millones de dólares utilizando criptomonedas. La "Operación Patrimonio Oculto", ejecutada el 22 de abril en varias regiones, resultó en la detención de 22 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente gestionaban fondos del narcotráfico. La investigación, que duró más de un año, reveló un modus operandi que incluía el ingreso de sustancias ilícitas, la venta y el posterior lavado de ganancias a través de la conversión a criptomonedas para su envío al extranjero, evadiendo controles bancarios y fronterizos.
Hechos verificados
- 1Se desarticuló una red criminal vinculada al Tren de Aragua en Chile.
- 2La red es acusada de lavar aproximadamente 4 millones de dólares (4.000 millones de pesos chilenos).
- 3Se utilizaron criptomonedas para movilizar capitales ilícitos hacia el extranjero.
- 4La operación, denominada "Operación Patrimonio Oculto", se llevó a cabo el 22 de abril.
- 5Se detuvo a 22 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana.
- 6La investigación policial y fiscal duró más de un año.
- 7El modus operandi implicaba el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas.